400元赌资牵出几十亿跨境赌博大案
时间: 2024-01-22 03:31:31 |   作者: 优游登录平台登录

  因在某境外赌博网站上非法赌博,90后黄某不仅输光家里积蓄,还盗取公司账上资金3000万余元并全部输光。

  这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现,仅2019年12月至今年2月,某赌博网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

  随着警方深入调查,100多名嫌疑犯被抓获,案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰。

  今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查,一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络博彩犯罪集团逐渐浮出水面。

  经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大,而在背后操纵这些赌博网站的主要嫌疑犯也藏身境外。

  依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务漩涡。

  为吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金;投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

  据警方介绍,仅2019年12月至今年2月,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

  3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份,对嫌疑犯实施集中抓捕,抓获嫌疑犯45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000万余元。

  据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要嫌疑犯,仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,查获大量证据。

  90后黄某原本是一家大规模的公司的财务专员,无意中接触到赌博网站,“开始的时候几百几千元地玩,后来断断续续输了几万元,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”

  最初只是一次赌成百上千元,到后来一次赌上万元甚至数十万元;为了赌资,黄某就跟着了魔似的,到处借钱、贷款、刷信用卡。在败光家里的全部积蓄后,黄某仍不知悔改,盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务专员的身份,从公司账户盗用3000万余元,仅半年时间又输了个精光。原来,赌客一切行为都已经被设计好,每场下注都有人在后台操控。

  据警方介绍,这类网络博彩网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。据新华社返回搜狐,查看更加多

粤ICP备05051730号-1 Copyright 2019 © MOLILOCK.(Guangzhou)Co. Ltd